非法组织“民族资产解冻管理委员会”被抓获

发布时间:2019-07-10 07:49

  中国传真讯() 日前,武江刑侦大队联合:相关部门,经过近半年的?苦心经,营,成功打掉了一“个以“民族资产解冻”“爱心慈善”“精准扶贫”“养老”等为由发展”会员、实施诈骗的犯罪团伙。彻底揭开了这个触目惊心的大骗局,截至目前,共抓获嫌疑人25名,逮捕13人,移送起诉18人。缴获涉案手机、电脑、银行卡和各类伪造文件书证一批,冻结银行账户近百个,冻结资金数千万元人民币。受害会员超万人,遍布全市各县区。

  2018年初,广东省、公安厅在线索核查中:发现,韶关一名为“民族资产解冻管理委员会”和“民族大业”的非法组织,其通过微信群发展会员,以“民族资产;管理委员会”和“民族大业”的口号迷惑群众,虚构“精准扶贫项目”“马铃薯项目”“XX省智天金融股权项目”等不同名称的项目实施诈骗。

  不法分子谎称国家现委托一些民间组织或企业对这些“民族资产”进行解冻,通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等方式实施诈骗。同时,他们紧跟社会关注热点,围绕“民族资产解冻”这一噱头,虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目,许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。

  犯罪团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具,建立各种群,诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账,实施远程非接触式诈骗;通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,让受害人陷入他们的圈套,并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。

  案件引起公安机关高度重视,迅速成!立专案组。专班成立后,各小组:迅速投入战斗,随着侦查:工作的不断推进,专案组发现,该案涉及人员众多,社会关系复杂,且犯罪嫌?疑人多为高智商犯罪,极具反侦?察能力,案件很难取得进展,也没有想象中的那么简单。

  办案民警没有被困难吓倒,大家通过网上巡!查、走访摸排、化妆侦查,打入诈骗犯。罪集团,参与他们的公开推广活动,获取第一手线索资料。

  经过深度经营,专案组终于将“民族资产解冻”诈骗;团伙的组织架构、核心成员及活动轨迹、银行账户往来等摸得一清二楚。

  经查,该诈骗组织层层任命、各司其职,组织机构严密。他们以谢某江、曾某喜为!首,在韶关武江、浈江、曲江、乐昌、翁源、新丰等多地建立了上百个微信群,发展会员上万人,主要为中老年群体。他们对外宣称加入“组织”的人员是“为民,族复兴“国家大业”做事,只要提交个人信息资料以及缴纳几元、几十元、几百元、甚至上千元:收费不同的项目费、报名费、会员费、办证费、股权认购费等,就可以待“民族大业”完成后,获得几十万元甚至几百万元等次不同的“扶贫款” 、“有功人员奖励金”、 “原始股权,回报”等高额回报。

  在侦办中,民警发现诈骗组织为骗取老人信任,诱其加入微信群,通常模拟半军事化管理模式,头像、昵称制式相同,并有严格的作息时间”——每天早晨,管理员在群中发起床号,成员们在规定时间内签到,然后开始升国旗仪式,随后用大量电子文档、MP3讲课录音、PS伪造的领导人主持善款发放会议照片等进行刷屏。到了晚上,还有!专人组织授课,讲师通过微信语音,声情并茂地讲述“爱国、机遇、成功”等有关的小故事,然后还专人组织谈感受。课后联欢时间,鼓励群友们争相一展歌喉,微信群内气氛活跃,热闹非凡。此时,再由群主在微信群中发出收款二维码让!会员交费,然后由组织内的“群主”、“负责人”上报组织内财务统计,以“报单费”、“提现费”、“好处费”、“比例提成”等名义层层截留资金,后上报至。各项目上线。据统计,每月单是韶关本市上线收:取费用就累计高达百万余元。

  2019年3月19日晚,市局、武江分局组织近百名警力对以谢某江为首的诈骗组织进行抓捕,当日即一举抓获嫌疑人21人,随后又顺藤摸瓜,陆陆续续将其他犯罪嫌疑人一一抓获归案。

  整个行动,专案组成员共审查、调查、走访、询问200余人次,抓获嫌疑人25名,教育释放4人,刑拘21人,取保候审6人,逮捕13人,移送起诉18人,该“民族、资产解冻”骗局的核心成员以及组织策划者全部落网。抓捕中,民警共缴获涉案手机、电脑、银行卡和各类伪造文件书证一批,冻结银行账户近百”个,冻结资金数千万元人民币。

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