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发布时间:2019-05-31 08:08

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导;性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长王飚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

  1、公司?在任董事?9人,出席8人,独立,董事任辉先生因参加独“立董事后续培训未现场出席;

  3、公司董事会秘书王晶女。士出席了会议;公司总经理刘伯!哲先生、副总经理陈磊先生、张世磊先生、于晖先生、财务总监葛效宏先生列席了会议。

  公司2018年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法:》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具;有合法有效的资格,本次股东大会的表决,程序和表决结果合法有效。

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